2014年楚雄烟草专卖局（公司）招聘考试烟草专卖中案件调查相关知识

 

案件调查是烟草专卖行政管理处罚活动的主要阶段和中心环节，是案件审理和处罚的前提和基础。根据查处分离的原则，以及烟草执法办案有关程序的规定，本节仅对调查终结前的行政执法活动进行介绍，案件调查的内容包括违法活动情报线索的搜集、管辖的识别、程序的判别适用、立案意见的提出和案发第一现场有关证据的收集和固定，对于证据的进一步深入调查将在其他教材中进行阐述。

一、情报和涉烟情报

（一）情报概述

1.情报的概念

情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。通过情报的概念，我们可以看到以下几点：

（1）情报的目的是通过情报人员的工作。利用搜集、储存、传递、检索等手段得到的情报，解决某一特定问题。

（2）情报的内容一般表现为具体的人、事、物等情况，包括信息、情况、消息和知识。

（3）情报的任务是对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递。

2.情报的基本属性

基本属性，是指事物所固有的特性，基本属性是区别于其它事物的根据，也是探讨某一事物的本质特征的对象。从情报的产生和运动规律来看，其基本属性是知识性、传递性和效用性。

（1）情报具有知识性

任何情报，不论以什么形式出现，也不论它从属于哪一个领域，它们都是具有一定的内容，都包含一定的知识。没有内容的情报，没有知识的情报，实际上是不存在的。人们搜集情报、传递情报和利用情报的目的，在于了解情况，并据此解决问题。情报的目的性决定了情报内容的知识性，否则情报目的的实现就失去了客观基础。任何情报都必须反映客观事实和客观情况。这些事实和情况经过整理、研究、加工。就形成了知识体系，知识体系中被传递和使用的那一部门就是情报。应该说，没有一定的知识内容，就不能成为情报。因此，知识性情报的最主要属性。

（2）情报具有传递性

知识性是情报的基本属性，但知识并等于情报。只有人们在实践中加以利用的那部分知识才能转化为情报，可见知识成为情报必须经过传递过程，只有当知识的发送转化为知识的接收时，这种知识才是情报。因此，传递性是情报的另一个基本属性。这里传递包含两层意思：一层意思是指知识必须经过传递才能称之为情报，因此，客观情况无论多么重要。多么紧急，知识多么系统、客观、准确、丰富、新颖，如果不传递交流，那么这种情况或知识也是无用的，从情报的发生到情报的吸收、情报的研究、利用都必须通过传递而实现。另一层意思是指情报可以通过一定是物质载体和能量加以传递。如：文字形式，语言形式，实物形式，声像形式，电子形式等。而且情报的传递形式从早期的口头传递和烽火信号传递、信件传递等等到现代社会的光电传递，经历了一个不断发展、进步的过程。人们总是千方百计地寻求最佳、最快的传递方式。提高传递效率，以最大限度地发挥情报的效用。因此，情报实际是知识运动的一种过程，而不是知识运动的全过程。只有经过传递的那部分知识运动过程，才是情报交流的过程。

 

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（3）情报具有效用性

情报除了必须包含一定的知识内容，并通过一定的传递方式才能获得外，还必须是人们需求的那一部分有利于价值的知识。一份原始的情报，经过搜集、分析、整理、储存、检索、传递、研究、利用等诸多过程，其根本目的就是把原始的情报变成有使用价值、有一定效用的情报。情报的效用性表现为启迪思想，开阔眼界，增进知识，改变人们的原有知识结构，提高人们的认识能力，帮助人们认识和改造世界。如果没有具备效用性，那么这部分知识也没有搜集、整理、储存、检索和利用的必要。没有效用的情报是不存在的，虽然不同的情报效用性的大小各有差异，发挥效用的时间各有先后，但只要是情报，就具有效用性。

任何情报，只有同时具备知识性、传递性和效用性，才能称为情报。其中，知识性是情报的实体部分，传递性是情报的形式部分，而效用性则反映情报最根本的社会功能。对情报的本质的知识，上述三个基本属性缺一不可。

（二）涉烟情报

1.涉烟情报的概念

违法行为一般都有一个违法意图产生、违法计划形成、违法行为实施的过程，在这一过程中，必然要在一定的时间、一定的地点与一定的人（当事人、目睹人、知情人等）一定的事和一定的物（财物、工具等）发生一定的联系，并留下各种违法信息，如形成与违法有关的人员、痕迹、物品等信息。这些与违法有关的人、事、物等情况和线索，与调查工作密切相关。通过搜集、整理、储存、分析研究和利用这些与违法有关的情况和线索，就可以迅速地、及时地为揭露违法、证实违法和查缉违法分子提供依据。通过上述分析，可以看出，所谓涉烟情报，即指以公开或秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。

2.涉烟情报的内容

涉烟情报的目的性决定了它的内容性。涉烟情报的内容，是指有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果，由于涉烟情报内容涉及广泛，有些内容又相互交叉，为便于实际工作的开展及管理，将其划分为以下几大类；

(1)人员情报类。这类情报以有违法记录的人和违法嫌疑的人为对象，建立他们个人的违法档案。这类情报的具体内容：一是本人基本情况；二是违法事实或违法嫌疑及处理情况。

（2）案件情报类。案件情报类指已经发生的涉烟案件的综合资料和单项资料。案件情报主要有三个方面内容：一是发案情况；二是案件情况；三是违法人或嫌疑人情况。

（3）违法组织情报类。违法组织情报，是指各种已确定的违法组织状况和违法活动的综合情况。违法组织情报主要有三个方面内容：一是违法组织成员的个人情况；二是违法组织及活动情况；三是违法组织成员个人或组织违法的案件情况。

（4）违法情况线索情报类。违法情况线索情报类，是指已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索。

确定涉烟情报内容的依据是有关涉烟违法人、事、物等一切线索和情况。在确定每一个有关人、事、物等内容时，应注意把握每一个人、事、物的个性特征，以便与其它人、、事、物区别开来。这是涉烟情报可以认识、揭露与违法有关的人、事、物的根本机制。